SUMMAR TECNOLOGÍA Y GESTIÓN S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "SUMMAR TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A.", en su reunión de fecha 2 de mayo de 2019 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio social, Reus, Calle Vilafortuny, nº 3, bajos, o si fuese precisa en el mismo lugar y hora el día 27 de junio de 2019 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivos, Informe de Auditoría, Informe de gestión, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante 2018.

Cuarto.- Conversión de las acciones de la clase B (privilegiadas sin derecho a voto) en acciones de la clase A (ordinarias), con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.